24 миллиона за банковскую гарантию

Сотрудник ОБЭП из Архангельска проходит по делу о хищении денежных средств при помощи подложных документов (включая банковскую гарантию) в размере 24 миллиона евро.

Павел Труфанов, оперуполномоченный оперативно-розыскной части криминальной полиции по линии БЭП при УВД по Архангельской области, с апреля по июнь 2011 года, используя поддельную доверенность, дающую право совершать действия от имени гендиректора компании из ОАЭ, произвел покушение на хищение денежной суммы, превышающей 24 миллиона евро. Банковская гарантия использовалась им в качестве залога для получения займа в пользу компании, чтобы в дальнейшем посредством специально открытого банковского счета вывести эти деньги для личных нужд.

Однако после проверки консалтинговой компанией подлинности документа, выяснилось, что банковская гарантия подложна, вследствие чего запрашиваемая денежная сумма не была переведена, и началось следствие.

Тем временем, данный полицейский в августе 2012 года уже был осужден за получение девяти миллионов рублей от знакомых бизнесменов в виде займов, которые он не намеривался возвращать. Далее, он получил в виде взятки пятьдесят тысяч рублей за закрытие дела о незаконности финансовых операций.

Сейчас сотруднику ОБЭП вменяются преступления по части 1 статьи 327 УК РФ, или четыре эпизода подделки официальных документов, и по статьям 30 и 159, или покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Итогом стал вердикт суда: штраф в почти три с половиной миллиона рублей, девять лет колонии общего режима, лишение права занимать государственные должности сроком на два с половиной года, лишение звания «капитан милиции», взыскание суммы причиненного ущерба.

По материалам сайта «Право»