24 миллиона за банковскую гарантию

24 миллиона за банковскую гарантию

Сотрудник ОБЭП из Архангельска проходит по делу о хищении денежных средств при помощи подложных документов (включая банковскую гарантию) в размере 24 миллиона евро.

Павел Труфанов, оперуполномоченный оперативно-розыскной части криминальной полиции по линии БЭП при УВД по Архангельской области, с апреля по июнь 2011 года, используя поддельную доверенность, дающую право совершать действия от имени гендиректора компании из ОАЭ, произвел покушение на хищение денежной суммы, превышающей 24 миллиона евро. Банковская гарантия использовалась им в качестве залога для получения займа в пользу компании, чтобы в дальнейшем посредством специально открытого банковского счета вывести эти деньги для личных нужд.

Однако после проверки консалтинговой компанией подлинности документа, выяснилось, что банковская гарантия подложна, вследствие чего запрашиваемая денежная сумма не была переведена, и началось следствие.

Тем временем, данный полицейский в августе 2012 года уже был осужден за получение девяти миллионов рублей от знакомых бизнесменов в виде займов, которые он не намеривался возвращать. Далее, он получил в виде взятки пятьдесят тысяч рублей за закрытие дела о незаконности финансовых операций.

Сейчас сотруднику ОБЭП вменяются преступления по части 1 статьи 327 УК РФ, или четыре эпизода подделки официальных документов, и по статьям 30 и 159, или покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Итогом стал вердикт суда: штраф в почти три с половиной миллиона рублей, девять лет колонии общего режима, лишение права занимать государственные должности сроком на два с половиной года, лишение звания «капитан милиции», взыскание суммы причиненного ущерба.

По материалам сайта «Право»



Читайте также:

Минкомсвязи собирается создать автоматический реестр добросовестных поставщиков

Минкомсвязи собирается создать автоматический реестр добросовестных поставщиков

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Ераев сообщил о намерении Минкомсвязи запустить единый реестр участников тендеров....

Доклад о результатах применения 44-ФЗ: объемы сделок падают

Доклад о результатах применения 44-ФЗ:  объемы сделок падают

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона № 44-ФЗ «О...

Подготовлен пакет поправок в 44-ФЗ

Подготовлен пакет поправок в 44-ФЗ

О том, какие поправки ожидаются ко внесению в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения...

Как декларируется доход от предоставления независимой гарантии?

Как декларируется доход от предоставления независимой гарантии?

Оформление независимой гарантии осуществляется на возмездной основе. Чтобы исключить злоупотребления этим финансовым инструментом, полученный в...

Электронная банковская гарантия: таможня дает добро

Электронная банковская гарантия: таможня дает добро

Президентом РФ подписан Федеральный закон № 463-ФЗ, согласно которому банковские гарантии могут предоставляться в таможенные органы в электронном...

Налоговый кодекс РФ может смягчиться

Налоговый кодекс РФ может смягчиться

Российским правительством представлен в Госдуму законопроект № 933136-6 «О внесении изменения в статью 176-1 Налогового кодекса Российской...

Убедительной в сфере строительства является только банковская гарантия

Убедительной в сфере строительства является только банковская гарантия

В интервью ТАСС, которое недавно дал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, заявляется, что ответственность застройщиков перед...